中国网山东日照5月26日讯(韩洁如 通讯员朱永富)近日，工行日照分行根据《中国人民银行日照市中心支行关于开展“反洗钱工作质量提升年”活动的通知》要求召开会议，统一部署安排“反洗钱工作质量提升年”活动，并以此次活动为契机进一步健全反洗钱制度，加大反洗钱培训宣传力度，进一步夯实反洗钱工作基础，全面提高该行反洗钱岗位人员履职水平。
一、根据活动要求，认真开展自查自纠。今年一季度该行组织人员在全辖范围进行反洗钱履职检查，要求支行先进行自查，检查的范围包括反洗钱内部控制制度与组织机构建设情况、客户身份识别、身份资料和交易记录保存情况、大额交易和可疑交易报告管理执行情况、反洗钱培训宣传情况等方面的内容。针对本次检查发现问题，要求支行逐项落实整改责任人，确保检查发现问题及时整改到位。
二、认真履职，加强审核客户身份。针对当前电信诈骗活动猖獗， 要求辖内各支行营业网点在为异地客户以及非居民个人开立账户或开办银行卡业务时，严格履行客户身份识别义务，核实客户办卡真实用途，对于客户身份信息存在异议，应当要求其出示辅助证件，对于拒绝出示或者有明显理由怀疑其开立账户从事违法犯罪活动的拒绝开户，防止不法客户利用该行的银行卡进行违法犯罪活动。
三、加强业务培训，提高履职能力。该行邀请市人行反洗钱方面业务专家来该行授课，此次培训从提高认识、增强意识、履行义务三个方面重点学习《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行第1、2、3号令等反洗钱方面的制度。通过此次培训，进一步强化了该行员工对反洗钱合规意识和重要性的认识，丰富了反洗钱专业知识，提高了反洗钱履职能力，为该行今后认真履行反洗钱义务奠定了坚实的基础。
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