建行菏泽定陶支行“三发力”做好营业网点反洗钱工作

　　中国网山东9月2日讯  建行菏泽定陶支行严把风险关键点，从强化员工岗位风险责任入手，着力将辖属网点日常反洗钱工作做到实处，有力促进反洗钱工作的顺利开展。

　　一是严格审核开户申请人身份、了解开户原因。前台员工在办理开户业务时，严格依照相关规定，认真审核申请人证件，并与申请人相比对，对可疑的人员要求提供辅助证件，必要时拒绝办理并联系相关部门进行深入追踪调查;二是加强自助设备巡视。对自助区办理业务的客户加强关注，在指导客户办理业务的同时，把控相关暗藏风险，切忌麻痹大意;三是对业务办理过程中发现的可疑账户，进行后续持续跟踪，动态把控洗钱风险。