建行东营西城支行多措并举做好反洗钱工作

　　中国网山东东营8月26日讯 今年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年，为扎实做好反洗钱工作，及早发现资金的非法来源或用途，斩断违法犯罪活动的资金链条，督导金融机构识别风险隐患，维护经济秩序和金融声誉，建行东营西城支行多措并举做好反洗钱工作。

　　该行注重抓好员工反洗钱的相关培训。临柜人员是反洗钱阵地的第一道防线，一线的的工作人员是银行体系中最先接触到洗钱行为的人，他们利用晨会夕会等时间，及时的向员工传达反洗钱的相关知识，切实提高员工的的专业素质，履职能力和实战技能，确保熟知反洗钱基础知识、法律法规，进一步提高识别客户和大额可疑交易报告方面的能力。其次是注重把反洗钱工作落到实处，不流于形式。认真做好反洗钱客户风险分类工作，每日及时的登录反洗钱操作系统，针对可疑数据进行及时的筛选核对，加强可疑交易的人工识别能力，切实提高可疑交易报告的准确性，对符合可疑交易报告标准的按时上报上级行反洗钱的相关业务机构。

　　另外是做好反洗钱的宣传工作。为加强广大群众对反洗钱工作的认识，群众对反洗钱工作的配合，除了在营业场所布放宣传海报、宣传折页、LED宣传用语等形式的宣传，经常组织走出网点的宣传活动，西城支行位于商圈，客流量比较大，走上大街，走到客户的身边，为客户答疑解惑，让客户远离洗钱活动。