建行菏泽铁路支行内外兼修提高反洗钱工作水平

　　中国网山东9月26日讯  为不断提高工作效率和质量，建行菏泽铁路支行内外两方面入手，全面提升“反洗钱”工作水平。

　　建行菏泽铁路支行对内方面，一是加强组织建设，根据实际情况及时调整“反洗钱”工作领导小组，并进一步明确领导小组成员的职责;二是根据上级行有关制度规定，不断完善相关工作措施和考核办法，明确工作要求和奖惩措施;定期召开“反洗钱”工作例会，总结经验、弥补不足;三是及时传达学习相关案件通报、预警信息，结合防电信和网络诈骗、非法集资等工作，加强对柜员等反洗钱相关人员的业务培训，不断提高员工“反洗钱”工作的主动性、能动性;四是严格遵守业务流程，抓好开户及日常环节客户信息管理，认真审核、准入录入、及时更新。

　　对外方面，一是在办理业务的同时，向客户宣讲安全使用银行卡，预防电信诈骗、网络诈骗、毒品犯罪、赌博犯罪和恐怖融资等反洗钱知识;二是在营业场所醒目位置摆放宣传资料、LED屏滚动推送，向社会公众宣传、普及反洗钱知识、提示洗钱风险;三是积极参与“金融知识进万家”活动，走进社区、单位，占领舆论宣传阵地第一线，提高群众“反洗钱”意识和识别能力。