近日，山东省济宁市高新区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，依法对现年27岁的传销“老总”李某批准逮捕。目前，该案正在审查起诉过程中。
蛛丝马迹中发现传销窝点
2015年4月5日，民警在济宁高新区某小区例行巡逻时，见一男子神色慌张，遂上前询问。盘查过程中，民警发现，该男子随身携带一本有关传销活动的手写笔记，怀疑其背后可能隐藏传销犯罪案件。
经进一步询问，民警得知该男子姓郭，并且获悉郭某参加了传销活动，于是决定从郭某身上身上打开侦破的突破口。
在郭某的带领下，民警在该小区居民楼内找到了一个正在进行培训“洗脑”的传销组织。在现场，民警查获大量有关传销的书籍、学习心得体会、课程表等物品，并从电脑中发现大量有关传销活动的电子文档。通过对下线关系的梳理，27岁的年轻传销“老总”李某浮出水面。
“特许经营连锁业”掩人耳目
2015年，李某加入了一个名为“特许经营连锁业”的传销组织，并积极发展多名下线。
经查，该传销组织以考察项目、介绍工作等欺骗手段为名，将外地新人骗至山东济宁。新人加入“组织”，首先要购买“资格”，价格为3800元。有了“资格”以后可以继续“申购”股份，每股3300元，每人限定购买20份，合计6.6万元，加上“资格”3800元，每人最多缴纳6.98万元，由“申购总管”至银行办理银行卡，外地新人将“申购”资金存入银行卡，成为正式成员，也是最底层人员称为“业务员”。
此后，如果要增加份额必须吸收其他人员加入，份额积累至65份时升为“经理”，积累至600份时升为“老总”，“老总”每月有10万元以上收入。“业务员”以上人员以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展一人或返利6000元，其上线获返利3.9万元。
李某目前在该传销组织中职务为“老总”，年薪百万余元，已达到传销组织级别中的顶层领导人员级别，其伙同“经理”级别以上人员通过手机微信、电话联系等方式，组织、领导传销人员发展新人、培训、拜访、学习、晋级等犯罪活动。其下线人员又分别发展各自下线“业务员”，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序。经查，该组织层级、人员已达3级30人以上。
